华声在线10月29日讯(通讯员 马婧娜
李文)10月22日，邵阳市隆回县公安局三阁司镇派出所为县城西邮政营业所送去了一封感谢信，以感谢其在防范电信网络诈骗工作中的出色表现。
10月4日，一位罗姓客户到隆回县城西邮政营业所办理大额取现业务，该行工作人员按照账户核实工作要求，对该客户进行尽职调查，在仔细核查该客户交易流水时，发现了一个不寻常的细节，该客户当日已在横江支行转账10.4万元，立即引起了银行工作人员的高度警觉，工作人员当即查询该客户近六个月的交易流水，经查，该客户存在集中转入分散转出，快进快出频繁交易，交易笔数达550笔，交易金额达914万元。
为进一步确认客户的身份及交易背景，工作人员询问其取款用途，客户声称用于买房，当提及交易流水频繁时，客户理直气壮表示自己开立物流公司，交易对手均为自己的客户。但当问及公司名称、营业执照、经营地址、是否有微信转账流水时，客户眼神、言词闪躲，并避开工作人员向他人拨打电话进行询问。面对这一可疑情况，风险经理迅速将该情况上报支局长，立即启动应急预案，迅速联系反诈中心。随后当地派出所迅速出警，当场带走嫌疑客户进行调查。经公安机关确认，该客户涉嫌参与洗钱，现已被抓获。
（一审：谢振华 二审：邓望军 三审：鲁红）
