华声在线3月16日讯 为深入打击治理电信网络新型违法犯罪，持续推进“断卡行动”，张家界市阳湖坪派出所在分局刑侦大队的全力支持配合下，重拳出击，深挖线索，历时一个月，发现并抓获掩饰、隐瞒犯罪所得的违法犯罪嫌疑人9名，斩断一条盘踞在永定区的“两卡”违法犯罪链条，对涉诈违法犯罪起到了强有力的震慑。
线索，精准摸排
2023年12月30日，乐清公安接到报警，市民戴先生下载某软件后被拉进群刷单被诈骗，损失金额50余万元；2024年1月8日，赤峰公安接到报警，居民李先生在某网站刷单被诈骗人民币2万余元；......
与此同时，张家界永定区多人所持银行卡出现非正常交易，异地关联，公安机关介入调查。与受害人所在公安机关联系，调取报警记录；与当地银行联系，请求支持，调阅异常交易资金流水。反复比对，反复核查，反复推敲，最终锁定银行卡异常交易持卡人覃某。追踪上线及同伙的侦查工作同时推进，证据充分，条件成熟，立案！
抓捕，环环相扣
在掌握大量犯罪事实和证据的基础上，抓捕行动一触即发！分局侦查实战中心的全力支持，阳湖坪派出所全体民辅警在所长王中兵的带领下兵分四路，一路负责调取嫌疑人取款监控视频，一路负责对已掌握的犯罪嫌疑人蔡某某及其同伙莫某进行轨迹追踪，一路负责对该案牵连人员的线索梳理和嫌疑人身份再核实确定工作，副所长符军带领第四路民辅警随时待命准备实施抓捕行动。
2024年1月10日，犯罪嫌疑人莫某、覃某落网，主犯蔡某某投案自首......“赵师傅，送我到阳湖坪，去不去？”“去，去，20块！”开摩的的赵某某以为来生意了，待摩托车到达目的地后，坐在摩托车后座的抓捕民警亮出了证件。截至2024年3月12日，阳湖坪派出所共抓获该案牵连违法犯罪嫌疑人9名。
审讯，抽丝剥茧
经审讯，覃某、朱某某、宋某某、范某某、赵某某等5名犯罪嫌疑人在明知蔡某某、莫某是从事违法犯罪活动的情况下，为获取“蝇头小利”，赚快钱，仍将自己名下的银行卡借给他们用于转账、取现及帮助参与网络赌博人员“下钱”，短短几天时间几人名下银行卡流水高达数万元，5名嫌疑人分别从中获利400元至9000元不等。屈某、姜某某作为“中间人”为电信网络诈骗提供了支持，其中屈某涉嫌掩饰犯罪所得。经民警调查，该团伙共涉及电信网络诈骗案件7起。
目前，蔡某某、莫某、覃某、朱某某、赵某某、范某某、宋某某、屈某8人因涉嫌掩饰犯罪所得罪被公安机关采取刑事强制措施，姜某某因为电信网络诈骗提供支持被行政拘留。此案仍在进一步深挖中，打击违法犯罪我们一直在路上。
警惕！拒当“帮凶”
当前，以贷款类、兼职刷单类、冒充客服退款类诈骗等为主的电信网络诈骗已成为发展最快的刑事犯罪，犯罪分子多利用非法收贩来的电话卡、银行卡进行收取、转移赃款，逃避公安机关追查。警方提醒：天下没有免费的午餐，没有不劳而获的成就，切莫因为贪图小利，在他人怂恿下去银行开立个人账户并用于出租出借，从而沦为犯罪团伙的“帮凶”。日常生活中，要务必妥善保管好个人身份证、银行卡、手机卡等，一旦丢失立即挂失，以免个人信息及财产安全受到侵害。若发现或无意间卷入涉嫌买卖银行卡、手机卡等的犯罪行为，请及时拨打110报警，并如实供述犯罪事实，保护个人和他人的合法权益。
（一审：夏博 二审：邓望军 三审：文杰）
