华声在线> 华声社区>社区法治>正文

石门公安处罚多名非法出借银行卡的违法行为人

2023-08-03 16:48  [来源:华声在线]   [编辑:黄爱民]

  华声在线8月3日讯 (通讯员 陈雅蓉) 为深入推进夏季治安打击整治行动,常德市石门县公安局持续加大打击电信网络诈骗违法犯罪工作力度,近期,连续查处3起非法出借银行卡案,依法行政处罚3名违法行为人。

  自己的卡不够,家人的卡来凑

  7月25日,宝峰路派出所获取一条“断卡”线索:辖区居民徐某某存在涉诈嫌疑,遂依法将其传唤至派出所接受调查。

  据徐某某交代,7月初,朋友龚某约其见面,称要借其银行卡用用,并承诺事成之后给予“租金”。因自己的银行卡已被限制交易,在明知对方是从事违法犯罪活动的情况下,徐某某遂将其父亲的卡借给对方,还将手机银行的登录密码和支付密码告诉对方,从中非法获利320元。

  目前,违法行为人徐某某因“为危害网络安全活动提供帮助”行为被石门县公安局依法行政拘留。

  申请“黑户”贷款,“贷”来行政处罚

  7月29日,子良派出所根据核查线索,依法传唤出借银行卡的违法行为人罗某某到所接受调查。

  经查,7月10日,征信出现问题无法正常贷款的罗某某,试图通过网上“黑户”贷款平台解燃眉之急。“贷款客服”称要先过流水再贷款,根据对方要求,7月16日,罗某某前往株洲市某酒店,将自己名下银行卡和手机号交给对方,并协助对方在银行网点将钱取出,从中非法获利5500元。

  目前,违法行为人罗某某已被石门县公安局依法给予行政处罚。

  轻信“同城兼职”,沦为电诈帮凶

  7月26日,易家渡派出所在工作中发现,辖区陈某存在出借个人银行账户嫌疑,遂依法传唤其到所接受调查。

  经查,7月10日,陈某在手机上刷短视频时,看到一个“同城兼职”的视频。通过添加微信,陈某联系上对方,咨询兼职详情。对方告诉陈某,工作内容就是帮主播刷礼物,但需要银行卡过流水。在明知出借银行卡违法的情况下,陈某仍与对方见面,将手机、银行卡全部交给对方操作。仅几个小时,陈某名下银行账户共转账数十笔,单边流水近十万元,其从中非法获利1499元。

  目前,违法行为人陈某已被石门县公安局依法给予行政处罚。


(一审:蒋宇 二审:邓望军 三审:石伟)

扫码关注公众号
分享到微信

欢乐迎新年

长沙市政务服务工作“揭榜竞优”现场观摩活动走进世界计算·长沙智谷

长沙望城再启“买房送车”活动,双11送出奔驰汽车大奖!