华声在线10月30日讯（通讯员 郭利华 刘睿）近日，浦发银行长沙左家塘支行成功协助公安机关成功抓获可疑账户犯罪嫌疑人，打击治理洗钱犯罪行为。
据介绍，当天，一名20多岁的年轻男子来到浦发银行长沙左家塘支行办理转账咨询业务，询问接待人员罗梦。罗梦对客户开展身份识别，询问客户银行卡用途、开立时间、转账用途等，并要求客户出具身份证及银行卡。罗梦发现客户身份证显示为外省某村，银行卡开户行为异地，且表情行为可疑，便第一时间将情况报告给运营主管郭利华。
郭利华立即引导客户至非对外营业柜台进行询问，询问客户账户资金来源及去向时，发现客户全程低头看手机，对问题的回复前后不一，对资金来源拒绝回答，只催促银行工作人员快些办理转账或柜面取现业务。经验丰富的郭利华怀疑这是一起利用银行卡洗钱的违法事件，立即将准备离开厅堂的男子引导到现金柜台，并将客户银行卡身份证递进柜台，告知客户办理额度调整需要输入交易密码查询用卡情况，并示意柜员陈雪琴查询客户账户交易流水并拖延时间，同时马上电话拨打“110”报警。
在等候110出警的过程中，客户不停催促柜台加快速度，银行工作人员则巧妙周旋。约十分钟后，公安干警来到该行厅堂，在公安干警要求查看嫌疑人手机时，嫌疑人故意将手机开机密码锁死，拒绝打开手机，这一反常行为更加引起了公安干警和银行工作人员的怀疑。公安干警遂将该名男子迅速控制并没收了手机，带离现场。
公安干警对浦发银行工作人员展现出的良好职业素养、机智勇敢与责任担当提出了表扬。截止发稿，公安干警已判定该案男子的转账交易行为违法，属于洗钱行为，资金源头仍在追查中。
（一审：罗江龙 二审：邓望军 三审：石伟）
